GARFUNKEL, RAFAEL AUGUSTO y Otros s/ INCIDENTE
DE INCOMPETENCIA
CONFLICTO DE COMPETENCIA
Es competente la justicia federal para entender en las causa instruidas con motivo de la denuncia por presunta ocultación de activos de la sociedad conyugal a través de una empresa y defraudación a los intereses de los accionistas de una sociedad comercial, pues el juez federal, al rechazar la atribución de competencia, se limitó a considerar que las pruebas colectadas no bastaban para demostrar la materialidad de las actividades ilícitas que sostenían la hipótesis del lavado de activos -cuestión de exclusivo conocimiento del fuero de excepción- e inclusive admitió su presunción al afirmar que no podían soslayarse las consideraciones de los organismos especializados -PROCELAC y la UIF- en la investigación de ese delito.
Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-(°)
CONFLICTO DE COMPETENCIA
Corresponde a la justicia federal continuar entendiendo en las causas instruidas con motivo de la denuncia por presunta ocultación de activos de la sociedad conyugal a través de una empresa y defraudación a los intereses de los accionistas de una sociedad comercial, pues las particularidades del caso no permiten descartar que todos los hechos formen parte de un único contexto delictivo, por lo que razones de economía procesal y una mejor administración de justicia aconsejan que su investigación quede a cargo de un único tribunal.
Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite) Sentencia del 29 de marzo de 2022. Ver en https://sj.csin.gov.ar/homeSJ/.
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Año: 2022, CSJN Fallos: 345:184
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