el B.C.R.A. respondió a la UIF' y acompañó un cuadro elaborado por la Dirección de Análisis que reflejaba el "stock a disposición" emitido por el B.C.R.A. y se consignaron las operaciones cambiarias efectuadas por el señor Riera en el Banco Macro S.A. durante el período comprendido entre el 23/06/2006 y el 3/08/2007 (fs. 1/6 del expediente administrativo 6420/11); b) consultas a organismos públicos respecto del señor Riera (fs. 7/11); O) el 8/07/2008, la UIF solicitó al Banco Macro S.A. información acerca del señor Riera (fs. 12/54); d) el 3/04/2009, la UIF, por medio de la resolución 95/09, ordenó escanear y fotocopiar las actuaciones para que luego fueran elevadas al Ministerio Público fs. 55/57); e) el 30/09/2011 se dio cumplimiento a esa diligencia y se dispuso el pase de las fotocopias certificadas a la Secretaría General Ejecutiva ('s. 58/59); 1) el 3/10/2011, se ordenó la devolución de las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos (fs. 60); g) el 20/10/2011, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF dictaminó acerca de la necesidad de instruir sumario (fs. 61/63 vta.); h) el 8/11/2011, se dispuso el pase de las actuaciones al Consejo Asesor (fs. 65); i) el 21/11/2011, se certificó que el Consejo Asesor de la UIF sugirió la apertura del proceso sumarial respecto del Banco Macro S.A. (fs. 66); j) el 23/11/2011, pasaron las actuaciones a la Secretaría General Ejecutiva con un proyecto de resolución (fs. 68/77); k) en la misma fecha, 23/11/2011, 1a UIF dictó la resolución 215/2011 por medio de la cual resolvió instruir sumario contra el Banco Macro S.A. y las personas que actuaron como sus órganos ejecutores (fs. 79/87); 1) el 13/12/2011, se dispuso las citaciones de los sumariados (fs. 95/99); m) el 27/12/2011, se libró oficio a la Dirección de Análisis para que se elabore un informe técnico fs.
108); n) el 9/03/2012, se elaboró el referido informe (fs. 111/112); ñ) el 14/03/2012, se recibió el expediente en el Equipo de Sumarios para continuar con su trámite (fs. 114); o) actuaciones relativas a la presentación de los sumariados (fs. 129/131 y 148); p) los días 19/03/2012, 20/04/2012, 23/04/2012, 3/05/2012, 7/05/2012 y 24/05/2012 se realizaron distintas diligencias destinadas a tomar audiencia a los sumariados y el 15/06/2012 se dio intervención al Instructor Sumariante para que tomara conocimiento de lo actuado (fs. 163/167, 168/170, 171, 172/176, 177/181, 182/184, 185 y 186/1837); q) el 16/07/2012, la UIF resolvió citar como sumariados a los integrantes del directorio del Banco Macro S.A.
que ejercieron funciones durante el período en el cual se sucedieron las operaciones sospechadas (fs. 242/243); r) los días 17/10/2012, el 18/10/2012, 19/10/2012 y 22/10/2012, 1/11/2012, y 2/11/2012, se realizaron diligencias destinadas a tomar audiencia a esos sumariados y se remitieron las actuaciones a la Secretaría General Ejecutiva (fs. 413,
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Año: 2017, CSJN Fallos: 340:720
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