no trámite- y cuyos testimonios se encuentran reservados en secretaría; —que "PAQ" —agente general de cargas de Aerolíneas Argentinas y Austral— informó que sólo tenía registradas sus operaciones por número de guía aérea (conf. fs. 34.841/843), lo que no permitió obtener mayor información acerca de otras operaciones de importación que lamanian pudiera haber efectuado durante los años 1991 y 1992; —que según lo informado por la Administración Nacional de Aduanas, Khosrow lamanian se encontraba allí inscripto como importador/ exportador bajo el N° 78557/3-3 desde el 17 dejunio de 1992, y quela empresa "International Trading Co. Ltda. Export-Import" no se encuentra registrada en dicha dependencia bajo esa denominación (conf.
fs. 35.173/185); —queel Bank Boston remitiólos originales de dos comprobantes de transferencias, efectuadas por Khosrow lamanian el 18 de septiembre de 1996 y el 15 de septiembre de 1997 por ante el ex-Deutsche Bank.
Ambas transacciones tenían como beneficiario al "Sr. Ahmadi", titular de la cuenta 910018654 del "West BankHamburg Bancot o Vereins und Westbank Hamburg" de la República de Alemania, por las sumas de U$S 3.910 y 6.000, respectivamente, en concepto de "ayuda familiar" (v. fs. 35.645/7); —que se encuentra reservado en Secretaría copia del cheque serie "D", nro. 14.651.684 del Deutsche Bank, perteneciente a la cuenta 002641489-000 a nombre de Mohammad Taha Khodafe y Mohammad Shams —Consejero Cultural y Agregado Cultural de la embajada Islámica de Irán— del 20 de junio de 1991, en favor de Khosrow lamanian por la suma de 5.000.000 de australes. (conf. fs. 23.229/37 y 24.227); —que Khosrow | amanian noes titular de ninguna licencia de conducir que pudiere haber sido expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (conf. fs. 34.826/829 y fs. 35.529/31). En relación a ello, la Dirección General Administrativa de Infracciones de ese organismo informó que el nombrado no registra acta de infracción alguna (conf.
fs. 35.200/3); —que el vehículo marca "BMW", modelo 316, identificado bajo el dominio TTC-196, ex C-1.501.210, perteneció a Khosrow lamanian hasta el 18 dejulio de 1990, fecha en que transferido (conf. fs. 34.352 y
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Año: 1999, CSJN Fallos: 322:3483
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