organismo ningún automotor a nombre de Mehdi Bizari, aún cuando acaróque el sistema se encontraba en una etapa experimental. (conf.
fs. 36.271/2); 12) que se encuentran agregados a la presente causa losinformes elevados por las siguientes entidades: "Universo, Caja de Crédito Coop.
Ltda."; "Multi Finanzas, Compañía Financiera S.A."; "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.""; "Banco Privado de Inversiones S.A."; "Banco Europeo para América Latina S.A."; "Banco de Río Negro"; "Banco do Estado de Sao Paulo"; "Banque Nationale de París"; "The Chase Manhattan Bank"; "J.P. Morgan"; "Banco Mariva"; "Bank of América"; "Banco del Buen Ayre"; "Nuevo Banco Industrial de Azul S.A."; "Bersa, Banco de Entre Ríos S.A."; ""Masventas S.A. Compañía Financiera"; "Banco CMF S.A."; "Banco Itaú Argentina S.A."; "MBK Mercobank"; "Montemar, Compañía Financiera S.A.""; "Banco Sáenz S.A."; "Banco Comáfi S.A."; "Ing. Baring"; "Banco Hipotecario S.A."; "Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo."; "Banco General de Negocios S.A."; "Grupo Macro", "Banco de Jujuy"; "Cía. Financiera Luján Williams S.A." y "Nuevo Banco de Santa Fe S.A.", que dan cuenta que Mehdi Bizari norealizó operación alguna con las mencionadas entidades (conf. fs. 36.690, 36.691, 36.725, 36.726, 36.727, 36.728/9, 36.826, 36.827, 36.828/9, 36.872, 36.875, 36.964, 36.965/6, 36.980, 37.023, 37.117, 37.236/7, 37.238/9, 37.244/8, 37.311, 37.341, 37.412, 37.413, 37.420, 37.433, 37.453/4, 37.890, 38.281, 38.413, respectivamente).
249) Que en relación al segundo socio, Majid Parvas, la Secretaria de Inteligencia del Estado informó a este Tribunal que durante 1992 se había domiciliado en la calle Darragueira 2.842, 14avo. piso "D" de esta Ciudad y que durante 1994 lo había hecho en la calle Martín Rodríguez 1.479 de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires; que era poseedor del aparato celular marca "Movicom", número 440-1555 y que operaba financieramente con el Citibank. También se consignó que estaba relacionado con el Centro Cultural Iraní y con la embajada de la República |slámica de Irán y que prestaba colaboración al consejero cultural Moshen Rabbani en la tarea relacionada con la difusión del islam shiíta (conf. fs. 19.989/91); Majid Parvas ratificó durante la declaración testifical prestada en el Juzgado Federal N" 9 la información relacionada con su participación societaria dentro de"Imanco", dela cual dijo poseer el mayor porcentaje accionario. Refirió que dicha empresa actuaba como interme
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Año: 1999, CSJN Fallos: 322:3493
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