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- REGLAMENTO
- BRUSELAS, BELGICA, 31 de Mayo de 2024
- Sin fecha,
- Vigente, de alcance general
Documento Oficial.
La adopción de esta nueva normativa que crea una autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo trabajando en conjunto con las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), y que asimismo involucra a operaciones con terceros países por tratarse de delitos de carácter mundial, armoniza las normas vigentes en la materia garantizando su aplicación con mayor coherencia y en el marco del deber de cooperación internacional. Resulta complementado por el Reglamento 2024/1624 sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, emitido en la misma fecha.
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Fuente de Información
➥ La Corte puntana debió revocar la sentencia en la que rechazó una indemnización por violación a la propiedad privada
➥ Confirmaron la condena por abuso sexual basados en el testimonio de la víctima y de su madre
➥ Calificaron de permanente el daño psicológico sufrido por la empleada a raíz de un accidente in itinere
➥ Ordenaron al trabajador restituir a la aseguradora los fondos percibidos en exceso